ANECRA e Morais Leitão organizam workshop

O workshop vai debruçar-se sobre o tema do branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, no dia 5 de julho, às 9h30. Os participantes irão ter acesso a um certificado com a chancela ANECRA Formação (Entidade Formadora Certificada pela DGERT)

A ANECRA realizou uma parceria com a sociedade de advogados Morais Leitão para a realização, dia 5 de julho, de um workshop online de apoio jurídico à criação do Manual de Prevenção de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo (BCFT), que será elaborado para o setor automóvel e que terá de ser adotado por cada uma das empresas aderentes.

O workshop é destinado a profissionais das áreas de atendimento ao público, promoção de negócio, vendas, contabilidade e financeira, bem como gerentes e administradores e é ministrado pelo Advogado João Rodrigues Brito, Associado Coordenador da Morais Leitão e especialista na área da prevenção ao branqueamento de capitais.

“Este workshop reveste-se de especial importância para dotar os profissionais do setor automóvel de conhecimentos necessários para adotarem procedimentos de prevenção e controlo adequados, contribuindo para a deteção de tentativas de utilização de fundos com origem em atividades ilícitas”, mencionou a ANECRA em comunicado.

“Do manual a adotar pelas empresas devem fazer parte, nomeadamente, a identificação e avaliação dos riscos de BCFT, a identificação nominal e funcional dos trabalhadores relevantes, os procedimentos internos de controlo para mitigação dos riscos identificados, os procedimentos de tratamento e a conservação dos dados pessoais”, acrescentou.

O workshop será realizado dia 5 de julho, pelas 9h30 e os seus participantes terão acesso a um certificado de participação com chancela ANECRA Formação (Entidade Formadora Certificada pela DGERT), sendo que no final de cada workshop será entregue um modelo-tipo de Manual de Prevenção do BCFT, que, após adaptação e implementação, deverá estar permanentemente disponível, em cada estabelecimento para uso e consulta dos colaboradores e da ASAE, sempre que seja solicitado.

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